中新網北京11月13日電 一些不法分子通過地下錢莊將非法所得移至境外。北京警方13日通報,9月下旬,警方出動400余名警力,對隱藏在京城的地下錢莊網絡予以摧毀性打擊,搗毀地下錢莊10余個,抓獲嫌犯59人,凍結銀行賬戶264個,涉案金額近1400億元人民幣。
地下錢莊正成為洗錢犯罪的重要渠道。警方偵查發現,一名嫌犯連續收取人民幣,再利用多個賬戶兌換成美元后匯出境外。一年時間里,該人兌換并匯至境外500余萬美元。警方據此發現了隱藏在朝陽、東城、西城等區的多個地下錢莊團伙。
據警方介紹,這些地下錢莊兌換業務快捷,只要幾個電話就搞定,經營網絡輻射面廣,有穩定的客戶群。部分企業和個人出于轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的,也傾向于利用地下錢莊往來資金。
為了將大筆現金匯至境外,一些不法分子在網上購買多個假身份證在銀行開設多個賬戶,通過銀行轉賬方式,將大規模資金兌換和轉移到境外。警方發現,今年3至6月,采用這種辦法向境外支付超過1億美元。
據北京市公安局刑偵總隊第三大隊一中隊隊長孫鵬飛介紹,這些地下錢莊的違法活動多以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主,其作案特點是,以他們的住宅作為經營場所,借用、租用、購買他人賬戶進行交易,并定期更換交易賬號,作案手法隱蔽、組織嚴密、分工精心。
警方在摧毀系列地下錢莊案件中,首次破獲利用“離岸賬戶”實施跨境轉移外匯的案子。孫鵬飛介紹說,為了實現利益最大化,一些境外注冊的公司在境內銀行開設賬戶,利用“離岸賬戶”在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點,將其作為向境外支付大筆現金的途徑。他們在轉賬中,每單業務可獲得比銀行結匯多千分之二的利潤。
北京警方表示,地下錢莊游離于金融監管體系之外,以盈利為目的,從事非法買賣外匯、洗錢和跨境資金轉移等違法犯罪活動,警方將持續擠壓此類犯罪,保護國家經濟金融安全。(記者 于立霄)
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