7月8日，“河北民企董事長貪污陜西2億元國資案”被河北省邢臺市中級人民法院指定在臨西縣（邢臺下轄縣）開庭審理。該案中河北中達集團（民營，以下簡稱“民營中達集團”）董事長吳振清被訴貪污2億元，創下了國內被起訴貪污案金額的最高紀錄。
該案爭辯的焦點是吳振清在原河北中達集團（國營，以下簡稱“國有中達集團”）改制過程中是否刻意隱瞞了2億元賬面資產。庭審中，吳振清的辯護律師還對內丘縣檢察院和邢臺市檢察院于辦案期間劃走民營中達集團2.67億元提出質疑。
《中國經營報》記者了解到，目前民營中達集團已經陷入癱瘓，根據邢臺市檢察院反貪局的《移訴審查意見書》，一旦吳振清被判貪污罪名成立，民營中達集團高達52億元的企業資產可能被沒收。截至發稿，該案尚未宣判。
貪污2億？
邢臺市人民檢察院公訴吳振清的起訴書（以下簡稱“《起訴書》”）載明，吳振清在國有中達集團改制過程中，利用職務之便貪污1.58億余元，私分國有資產3445萬余元，兩項合計約2億元。
國有中達集團成立于1997年10月，下轄邢臺四個子公司和一個參股公司，主要以煤炭等能源開采為主業。自2001年開始，由于資源枯竭，公司陷入困境。
2002年吳振清等公司高層以及職工通過內部籌資，開始到陜西投資煤礦。在三年時間里，吳振清等人以國有中達集團的名義承包或者承債式經營的方式獲得了陜西彬縣、旬邑縣等三家煤礦的經營權。但投資陜西煤礦仍然無法改變國有中達集團的困境，截至2005年5月，國有中達集團凈資產達-6840萬元。邢臺市市委、市政府、國資委為此成立了國有中達集團改制小組。
邢臺市改制小組和國資委決定通過將國有中達集團邢臺和陜西兩方面企業打包以零資產轉讓給吳振清等7名自然人和國有中達集團工會（代表615名職工），但接手方需要向市政府繳納2000萬元改制費并承擔職工安排以及改制過程中的所有費用。
改制后，民營中達集團投資2000萬元成立，資金由各方自籌完成，其中吳振清入股10%，其他6名自然人各入股1.5%，工會代615名員工入股81%，吳振清出任董事長。
《起訴書》認定的2億元貪污的理由是吳振清在國有中達集團改制過程中隱瞞了陜西方面的資產。根據司法會計審計，改制當時陜西方面的三個煤礦賬面凈資產為2億元。
所謂的凈資產，是指總資產減去總負債，包括固定資產、原材料、產品、現金等，只是一種所有者權益。
邢臺市原副市長、國有中達集團改制負責人戴占銀在向法院提交的證言中寫道：“國有中達集團面臨生存危機，又考慮到陜西投資的情況比較復雜，我與姜德果市長（時任）以及其他領導多次溝通，提出了將邢臺資產和陜西資產一并列入改制資產，打包算賬，政府不再補貼，改制費用均由企業自籌，并按當時政策進行股份制改制。”
禍起股東糾紛
由于煤價的暴漲，改制后的民營中達集團發展迎來大轉折。截至目前，民營中達集團在陜西的產業已經突破原有的三家煤礦，發展成集煤礦、煉化、酒店、房地產、小貸公司等為一體的大型綜合性公司。
邢臺市檢察院反貪局出具的《移訴審查意見書》顯示，截至2012年7月31日，民營中達集團在陜西最初的三家煤礦價值52億元。民營中達集團一高管表示，如果把陜西的所有資產都計算進來，公司資產應該超過100億元。“在當地每年納稅10億元。”
巨大的資產觸發了民營中達集團股東之間的經營權之爭，民營中達集團內部股東因為改制的歷史原因形成了兩派。一派以吳振清為首，奔赴陜西創業；另一派以王春來為首，當時不愿意去陜西，留在河北。
自2007年，吳振清開始遭遇各種舉報。由于民營中達集團注冊地在邢臺市內丘縣，第一次“關于吳振清經濟問題的舉報”，內丘縣公安局經過調查后不予立案。
之后，河北方面的股東王春來代理董事長，以王春來為首的河北方面股東控制企業，這個局面隨著王春來因職務侵占被拘捕、起訴、判刑而結束。
吳振清重新回到董事長的位置后，一封關于吳振清貪污的匿名舉報信也送到了內丘縣檢察院。包括吳振清在內的陜西方面股東、股東的司機以及財務人員等8人開始被內丘縣檢察院網上通緝。
2011年8月31日，吳振清以涉嫌挪用公款罪被內丘縣檢察院刑事拘留。同年9月4日，吳振清以涉嫌貪污罪經邢臺市檢察院批準、由內丘縣檢察院執行逮捕，后由邢臺市檢察院接手辦理。
檢察院“劃賬”
接下來的22個月里，吳振清被輾轉送往4個拘留所。在此期間，內丘縣檢察院和邢臺市檢察院，通過“自愿”的方式從民營中達集團劃走現金2.67億元，根據銀行轉賬記錄顯示，內丘縣檢察院和邢臺市檢察院將資金分別轉到內丘縣政府集中支付中心、當地商業銀行邢臺銀行順德支行、邢臺銀行順德支行邢臺收費局賬戶等。
中國政法大學博士生導師、刑法教授洪道德指出：“根據人民銀行、公安部、最高法、最高檢等四部委規定，檢察院在辦案過程中，只能對賬戶進行凍結但不能劃賬。”
目前，吳振清被公訴，其子吳偉在羈押中，吳偉就職于中央某部委事業單位的妻子依然被通緝。據悉，吳偉并沒有在民營中達集團任職，而是在陜西子長縣小額貸款公司就職，且無股份。
2.67億元被劃走，但以“貪污罪”移送到法院的案件，卻沒有一件“贓物”和“贓款”移交。
法庭上，吳振清辯護律師對巨額資金的不明去向提出了質疑，但沒有得到回應。在此案審理中，來自邢臺市檢察院反貪局的《移訴審查意見書》建議沒收民營中達集團52億元的資產。吳振清案件前后三個專案組負責人內丘縣檢察院檢察長高晶波，邢臺市檢察院反貪局長董文清、副檢察長曹振義均拒絕接受記者采訪。
中國經營報將繼續關注該案進展。
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