破解貪官外逃“關(guān)鍵三步”
秦夕雅
從APEC(亞太經(jīng)合組織)到G20(二十國集團)，有一個話題令高層始終關(guān)注，即全球反腐合作。在過去，外逃貪官的引渡和追回腐敗所得是反腐工作的難點。當(dāng)下，中國正在尋求更為積極的國際反腐環(huán)境和國際合作。
近日舉行的二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人第九次峰會第二階段會議上，與會成員國領(lǐng)導(dǎo)人同意，建設(shè)反腐敗合作網(wǎng)絡(luò)，返還腐敗資產(chǎn)，拒絕為腐敗官員提供避罪港。
APEC會議期間則通過了《北京反腐敗宣言》，宣言重申通過引渡、司法協(xié)助、追回腐敗所得等手段，消除腐敗避風(fēng)港；考慮在本經(jīng)濟體法律允許范圍內(nèi)，通過更加靈活的手段追回腐敗所得；全力推動意在預(yù)防、調(diào)查、起訴和懲治腐敗犯罪的國際合作。
與此同時，公安部11月16日召開“獵狐2014”緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，宣布專項行動進入決戰(zhàn)決勝階段和攻堅階段的部署。
《第一財經(jīng)日報》記者根據(jù)公開報道梳理發(fā)現(xiàn)，近20年來，官方媒體至少報道了超過50起、有較大影響力的官員外逃案件。
具體分析這些案件，不僅可以體察出社會經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的波瀾，同時也可以清晰描繪出貪官外逃路徑，即“資金財產(chǎn)轉(zhuǎn)移；子女、配偶、親友先行移居；貪官擇機外逃”的“三步走”模式。
資產(chǎn)轉(zhuǎn)移貫穿始終
貪官出逃前，將大量資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外，可以說是貪官外逃的基本步驟，同時也是其外逃的基礎(chǔ)和目的之一。
梳理已有案例可知，外逃官員轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式多樣，概括起來有如下種類：首先是現(xiàn)金夾帶，即出逃官員直接隨身帶出境。
以中國銀行南海支行丹灶辦事處原信貸員謝炳峰、儲蓄員麥容輝共同貪污公款案為例。1998年5月，麥容輝利用其在辦事處上班操作電腦之機，為謝炳峰提供的5個賬戶打入5250余萬元，謝炳峰隨后在中國銀行南海支行沙頭辦事處、西樵分理處、九江分理處等處提取現(xiàn)金并劃款到其他賬戶。之后，謝炳峰、麥容輝攜帶港幣757萬元、人民幣95.5萬元，駕車逃到深圳，然后偷渡香港，再持假護照逃往泰國。
同樣，中國工商銀行重慶九龍坡支行原干部陳新，攜帶4000多萬元人民幣輾轉(zhuǎn)潛逃境外。
其次，借助海外分公司或者專門設(shè)立公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)移或套現(xiàn)的形式也較為普遍。
中國航空器材進出口總公司西歐辦事處原經(jīng)理朱小功，在2005年被北京市朝陽區(qū)法院以貪污罪判處有期徒刑七年。
回溯其案情，1996年7月，朱小功伙同該公司業(yè)務(wù)一部經(jīng)理徐登銀將美國普惠公司捐助的民航發(fā)展基金100多萬美元轉(zhuǎn)至該公司設(shè)在倫敦的西歐辦事處賬戶內(nèi)。之后，朱小功將其中巨額美元轉(zhuǎn)入其與徐登銀共同在英國成立的亞毅公司賬戶內(nèi)。
原中國銀行廣東省開平支行行長余振東和他的同伙貪污和挪用巨額公款，用于其在境外設(shè)立的私營公司的經(jīng)營。
此外，還有外逃官員利用合法金融系統(tǒng)的現(xiàn)金交易、賬戶付款、海外業(yè)務(wù)、貸款和其他金融交易實現(xiàn)交易套現(xiàn)，甚至地下錢莊系統(tǒng)等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
從這些已經(jīng)法辦的外逃貪官的案例可見，動輒涉及上千萬，甚至更大數(shù)字的資金被轉(zhuǎn)移境外。
家屬先行移居
國內(nèi)對于“裸官”約定俗成的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一，就是干部配偶和子女定居國外。
中共中央政治局常委、中央紀(jì)律檢查委員會書記王岐山曾明確表示要“加強對配偶子女均已移居國(境)外的國家工作人員的管理和監(jiān)督”。
同時，中共中央印發(fā)的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》明確規(guī)定，對配偶已移居國(境)外，或者沒有配偶，子女均已移居國(境)外的，不得列入考察對象，明確加強“裸官”治理。
“裸官”不一定是貪官，但是從案例梳理看，貪官是“裸官”的比例極高。
遼寧華曦集團醫(yī)保經(jīng)貿(mào)有限公司原總經(jīng)理袁同順在2004年3月27日，以在日本檢查身體入院治療的理由從大連出境潛逃至日本，此時，其妻已加入日本國籍，此后袁被引渡回國歸案。配偶、子女先行移居境外的情況普遍存在于官員外逃的案例中。
除了子女和配偶外，有部分官員選擇了情婦或情人作為外逃的“中間人”和踏板、亦有人通過熟人作為中間人實現(xiàn)外逃。
證件腐敗助長外逃
官員要完成外逃，實現(xiàn)了“有人、有錢”后，剩下的關(guān)鍵一步就是獲得證件和出逃機會。
從已有的樣本顯示，外逃官員多采用制作假身份證、假護照或持有多個護照的方式。假身份所制作的護照不在單位報備范圍內(nèi)，從而躲避監(jiān)管，尋找出逃機會，假證件通常使用化名。
如貴州省交通廳原廳長盧萬里，在2002年1月24日，用在湖南省某市公安局辦理的化名為“張唯良”的因私護照從廣東經(jīng)香港出逃斐濟。他在2001年12月上旬，得知自己因受賄、巨額資產(chǎn)來源不明而被有關(guān)部門調(diào)查經(jīng)濟問題后，用虛假身份資料在湖南省某市公安局騙取出國護照，為出逃做準(zhǔn)備。
江西省原副省長胡長清在案發(fā)時，辦案人員搜出貼有胡長清照片的假身份證兩個，化名高峰和胡誠，護照兩本，化名陳鳳齊和高峰。
而北京康泰國際有限公司原董事長錢宏，在1993年7月逃往境外，此后8年間，他數(shù)次因持偽造護照、非法斂財?shù)缺煌哆M監(jiān)獄，最終于2001年6月從巴拿馬緝捕歸案。
值得注意的是，在已經(jīng)暴露的案例中，部分“貪官”制作假護照的過程中，利用“關(guān)系”和權(quán)力違法辦理證件的情況時有出現(xiàn)，“證件腐敗”為貪官外逃的臨門一腳。
胡長清就在案發(fā)后交待，其假身份證是南昌市某派出所副所長給辦的，同時，他的妻子和子女還辦了假身份證和因私出國護照。可見，要堵住“貪官”外逃，需要先堵住“證件腐敗”之路。
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