塞思 資料圖片
核心提示 | 今年春節(jié)期間，有關(guān)美國芝加哥會議中心項目涉嫌詐騙中國投資移民者1.45億美金的新聞，引起輿論轟動。昨日，大河報記者獲悉，經(jīng)過中方維權(quán)，目前涉事移民款已陸續(xù)退還投資者。其中，河南籍投資者涉額上億元人民幣，截至發(fā)稿90%以上的投資款已經(jīng)追回，剩余部分按照相關(guān)約定不日也將返還投資者賬戶。
芝加哥會議中心項目事件結(jié)果
最新進(jìn)展
1.45億美金移民款獲退 河南涉額上億人民幣
芝加哥會議中心涉及的1.45億美元投資款，已經(jīng)進(jìn)入退款程序，所有客戶的本金，已經(jīng)獲得安全退回保障。其中涉及河南籍申請人的約有上億元人民幣，如今絕大部分本金已經(jīng)退還投資者賬戶。
“等了將近100天，我在‘芝加哥會議中心’的50萬美金的投資移民款終于退回來了。”昨日，鄭州市民陳剛（化名）終于長舒了一口氣。
半年前，陳剛通過鄭州楓華海外發(fā)展咨詢有限公司，選擇了芝加哥會議中心投資移民項目。在辦理了一系列手續(xù)并繳費(fèi)后，靜等美國移民局批準(zhǔn)，但今年春節(jié)期間意外叢生。先是在國外讀書的女兒打來電話，稱芝加哥會議中心出事了。緊接著，便是國內(nèi)媒體對此鋪天蓋地的報道。經(jīng)過長期的煎熬后，這筆款如今追回，令陳剛心里的一塊石頭終于落地。
5月16日，全國出入境行業(yè)協(xié)會聯(lián)盟召集人齊立新告訴大河報記者，芝加哥會議中心涉及的1.45億美元投資款，已經(jīng)進(jìn)入退款程序，所有客戶的本金，已經(jīng)獲得安全退回保障。
大河報記者輾轉(zhuǎn)與美國芝加哥地方法院聯(lián)邦大法官Amy.J.St.Eve取得聯(lián)系，證實(shí)投資人的全部投資款開始返還。
大河報記者連線河南、北京、上海、廣州、武漢等地多家移民中介機(jī)構(gòu)，獲悉在全部的投資額中，涉及河南籍申請人的約有上億元人民幣，如今絕大部分本金已經(jīng)退還投資者賬戶。至于每個申請者交納的4.15萬美金管理費(fèi)問題，尚待案件判決后方能退還。不過相關(guān)移民中介表示，大多投資移民者在收到退回投資款后，依然交由原公司尋找新項目完成移民，他們的管理費(fèi)不必再交，而且申請人不會承擔(dān)任何的額外費(fèi)用。
追金過程
代表投資者權(quán)益的律師團(tuán)
律師團(tuán)向法庭提出了一項動議：先期返還投資者資金。
美國芝加哥地方法院
動議博得了法官認(rèn)可并被最終支持,判定先期返還投資者資金。
芝加哥會議中心
證監(jiān)會介入，宣指塞思詐騙，要經(jīng)歷“法庭凍結(jié)資金-交由托管人托管-查明案情-案件判決-資金分配”等程序。這意味著，投資者資金最低要2-3年才能返還。
美國證監(jiān)會
SEC向中方妥協(xié),同意先期返還投資者資金。成功通過第三方干預(yù)動議介入SEC訴訟的案子少之又少，這是EB5歷史上投資者第一次通過干預(yù)動議進(jìn)行介入并成功的案例。
中國投資移民
中方代理中介將資金打入投資者賬戶。
通過中方代理中介，投資移民。
中國代理中介
中方委托律師團(tuán)維權(quán)
名詞解釋
SEC：美國證監(jiān)會（ Securities and Exchange Commission）縮寫為SEC。根據(jù)《1934年證券交易法》于當(dāng)年成立的美國聯(lián)邦政府專門委員會，旨在監(jiān)督證券法規(guī)的實(shí)施。委員會由五名委員組成，主席每五年更換一次，由美國總統(tǒng)任命。
芝加哥會議中心項目事件回顧
事件還原
美國證監(jiān)會
宣指塞思詐騙
今年春節(jié)期間，有關(guān)美國芝加哥會議中心項目涉嫌騙取中國投資人1.45億美金的新聞，成為包括央視在內(nèi)的國內(nèi)各大媒體焦點(diǎn)新聞。
事件源于一個名為“芝加哥會議中心”的投資移民項目。當(dāng)?shù)貢r間2013年2月8日，美國證券交易委員會(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，美國商人塞思稱投資者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機(jī)會，獲得250余名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費(fèi)用，這些投資者大多來自中國。
美國證監(jiān)會宣指，一、與喜達(dá)屋酒店等合作協(xié)議存在欺詐。二、虛假陳述稱已取得項目建設(shè)許可。三、項目方注入項目的土地估值嚴(yán)重高估。四、對Sethi先生和開發(fā)商的資歷不實(shí)描述。五、發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持。六、發(fā)行文件許諾I-526沒通過就返還發(fā)行費(fèi)，但1100萬管理費(fèi)已被私用，只剩不足100萬。七、在這些假的預(yù)估基礎(chǔ)上，就業(yè)目標(biāo)難實(shí)現(xiàn)。
不同聲音
有人認(rèn)為
其并非有意詐騙
嚴(yán)格意義上，芝加哥會議中心只是項目經(jīng)營性事件。由于項目運(yùn)營不嚴(yán)謹(jǐn)存在經(jīng)營漏洞，而并非外界所認(rèn)為的有意詐騙。
一石激浪，“芝加哥會議中心”立即引起中國投資移民行業(yè)地震，國內(nèi)多家媒體持續(xù)報道，令這一事件被持續(xù)關(guān)注和發(fā)酵。
但是面對美國證監(jiān)會的欺詐指控，芝加哥會議中心項目方并不認(rèn)同，雙方庭審交鋒激烈。
不過，隨著案件訴訟進(jìn)展，國內(nèi)開始有不同聲音出現(xiàn)。4月10日，齊立新代表行業(yè)聯(lián)盟發(fā)表談話，稱此事在國內(nèi)傳播存在偏差，“芝加哥會議中心事件”是發(fā)生在世界范圍內(nèi)的美國EB-5移民類別的個別經(jīng)營項目的事件，“嚴(yán)格意義上，芝加哥會議中心只是項目經(jīng)營性事件。”昨日，湖北金茂出國咨詢顧問有限公司負(fù)責(zé)人曾壽農(nóng)告訴大河報記者，“是由于項目運(yùn)營不嚴(yán)謹(jǐn)存在經(jīng)營漏洞，而并非外界所認(rèn)為的有意詐騙。一個佐證是，投資者本金全部安全地在監(jiān)管會的銀行賬戶上，并非所謂的‘血本無歸’。”
名詞解釋
EB-5：這是美國移民法中針對海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類別，是美國職業(yè)移民類別第五類。申請人通過在美國政府認(rèn)可的區(qū)域中心內(nèi)投資50萬美金并創(chuàng)造10個就業(yè)機(jī)會便可移民成功。該類別是在所有美國移民類別中，申請核準(zhǔn)時間最短、資格條件限制最少的一條便捷通道。
芝加哥會議中心項目事件反思
業(yè)內(nèi)聲音
抱團(tuán)對抗移民風(fēng)險
受此事件影響，中華移民行業(yè)聯(lián)盟已正式成立,，創(chuàng)始會員共16家，均是各省最有影響力的移民中介。
在國內(nèi)多家移民中介公司負(fù)責(zé)人看來，這一事件充分說明，各類移民申請過程可能存在一定的風(fēng)險性和不確定性，對于非中介機(jī)構(gòu)所能控制的項目風(fēng)險和不確定性，要更為明確地告知申請人，從風(fēng)險防范和項目宣傳上要吸取教訓(xùn)。
“這個事件需要我們深刻反思。”昨日，涉及芝加哥會議中心事件的上海華夏因私出入境服務(wù)有限公司董事長陳保平告訴大河報記者，“一方面，過去移民中介公司更多專注移民業(yè)務(wù)，但今后還要立足投資角度，增強(qiáng)投資專業(yè)能力，主動介入項目風(fēng)險控制。另一方面，國內(nèi)移民公司要擺脫一盤散沙的局面，抱團(tuán)應(yīng)對風(fēng)險。”
大河報記者獲悉，受此事件影響，中華移民行業(yè)聯(lián)盟已正式成立，創(chuàng)始會員共16家，均是各省最有影響力的移民中介。作為該聯(lián)盟的倡導(dǎo)者，河南本土企業(yè)鄭州楓華海外發(fā)展咨詢有限公司為副會長單位。
律師提醒
投資移民要增強(qiáng)風(fēng)險意識
在芝加哥會議中心事件中，美國當(dāng)?shù)刂蓭熀嗬h德勒對幫助投資者追回50萬美金投資款起到了主要作用。昨日，大河報記者越洋連線亨利·漢德勒。
記者：追回投資款，在美國EB-5投資移民史上有著怎樣的意義？
亨利·漢德勒：這是一次非常重要的事件。因為我們在這么短的時間內(nèi)幫助投資人取回投資款，通常此類案件法庭會審理很長時間，投資人很難取回投資款，而且會產(chǎn)生很多花費(fèi)。
記者：芝加哥會議中心事件會對美國投資移民項目方有哪些影響？
亨利·漢德勒：會很好規(guī)范美國項目方的行為，對他們有警示作用。申請人的投資將更好地得到美國法律的保護(hù)，對以后的申請人有利。
記者：你對中國移民投資人有哪些建議？
亨利·漢德勒：中國投資人要增強(qiáng)投資移民風(fēng)險意識。在選擇美國投資項目時，一定要注意項目方是否有相關(guān)成功經(jīng)驗。項目方除了投資以外，一定要有幫助投資人申請美國移民簽證的能力。
美國投資移民本身是風(fēng)險投資項目，沒有任何機(jī)構(gòu)可以向申請人保證一定拿到綠卡，一定能收回投資款，盡量選擇那些已經(jīng)獲得移民局批準(zhǔn)的項目，或者是已經(jīng)成功項目的后續(xù)項目。投資人不必追求高收益的項目，高收益就伴隨著高風(fēng)險，畢竟最終的目的是拿到美國綠卡，穩(wěn)妥的投資是最佳的選擇。
附整個事件時間表
2013年2月8日，美國證監(jiān)會凍結(jié)了“芝加哥會議中心”項目投資人在SUNTRUST銀行監(jiān)管賬戶的資金。
2月20日，第一次庭審，投資方律師提出動議，要法官把歸還50萬美金跟被告面臨的訴訟分開，法官裁定完全支持。
3月11日，第二次庭審，美國證監(jiān)會同意歸還投資人50萬美金投資款。
3月21日，美國證監(jiān)會提出50萬美金退款提案，建議將投資款退還至投資人原來賬戶。
4月3日，第三次庭審，各方均同意將被監(jiān)管的美金返還給投資者。
4月19日，法院判決，正式開始還款。（記者 萬軍偉）
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