民警在ATM機上粘貼防詐騙提示,但效果不佳。
“你好,我們是某某公安局的,有人以你的名義取了幾百萬元錢,是毒品交易資金,我們要凍結你的所有賬戶。”虞城縣的李女士接到這樣的電話后,信以為真,為接受“警方”不被凍結資金的建議,將146萬元的錢全都轉到了對方指定的“安全賬戶”中。第二日,李女士才發現被騙。報警后,虞城縣公安局民警趕赴7地,歷時43天,終于將實施詐騙的犯罪嫌疑人江某等5人抓獲。
案情 | 假冒“公安局”“銀監局”進行詐騙
10月23日上午,據虞城縣公安局辦案民警介紹,8月31日,虞城縣的李女士接到一個從洛陽打來的電話,“你好,我是洛陽市公安局的楊警官,你是李女士嗎?有人以你的名義在光大銀行取了三百萬元,牽扯到一個販毒案。”電話中,男子將李女士的身份證號說了出來,并稱李女士可以撥打114查詢其單位電話,確認其身份。
李女士撥打114查詢了洛陽市公安局的電話,與男子所用的電話號碼一樣。十分鐘后,李女士又接到該男子的電話,詢問李女士的職業等相關個人信息。李女士核實男子的電話號碼后信以為真,就如實告訴男子她是一家公司的會計,在多家銀行都有開戶。
“楊警官”說:“下午三點前,我們要凍結你所有的賬戶。”李女士一聽要凍結自己的銀行賬戶,忙說:“那不行,我卡上的資金都是公司的,不能凍結。”隨后,“楊警官”稱自己可以幫李女士轉接銀監局的“林科長”,讓她將情況給“林科長”說明一下。一陣電話鈴聲后,一名自稱“林科長”的男子接了電話,李女士向他說明了情況后,“林科長”稱可以給她一個不凍結賬戶即安全賬戶,讓她在24小時內,將所有的錢都轉到這個安全賬戶上,沒有存到安全賬戶里的錢將和毒資一起被沒收,并告訴她4個銀行賬號。
“楊警官”和“林科長”再三叮囑李女士,此事不能告訴任何人,不能泄露秘密。李女士記下“林科長”說的銀行賬號后,就到銀行轉賬。在李女士轉賬期間,“林科長”的電話一直保持暢通,不讓她掛斷電話。
等李女士將所有銀行賬戶里的146.6516萬元全部轉到“林科長”指定的“安全賬戶”后,“林科長”告訴她:“你的錢到明天下午就自動給你轉回去,現在24小時內不顯示余額。”
9月1日下午5時許,李女士去銀行查詢,發現銀行賬戶里一分錢也沒有了。她立即撥打洛陽市公安局的電話,但對方稱并不知此事。此時,李女士才意識到自己被騙了,立即報了警。
偵破 | 民警趕赴7地 歷時43天破案
接到報警后,虞城縣公安局立即將案情進行上報,并成立了專案組,積極偵破。
專案組民警查詢到4張銀行卡分別在北京、河北、山東開戶,遂兵分四路前往開戶地銀行,查詢4張銀行卡的交易明細、交易地點。被騙的146萬元現金在8月31日13時至9月1日10時之間,全部在湖北洪湖、荊州,湖南岳陽取現金或POS機消費。
9月3日,專案組將主要力量轉到湖北、湖南,確定湖北省仙桃市人江某等5人具有重大作案嫌疑。10月14日,專案組民警在當地警方的配合下,將江某等犯罪嫌疑人抓獲。
揭秘 | 詐騙團伙行騙“三部曲”
“這些電信詐騙團伙從網上購買設備和個人信息,通過設備讓對方手機顯示的是公安機關電話,然后冒充公安人員和銀監會人員,威脅受害人涉嫌一起販毒案件,以凍結其賬戶為由,讓受害人將資金轉到指定賬戶中,讓專人從銀行、ATM機取現和在金店用POS機購買黃金轉走資金。”民警介紹說。
10月23日,虞城縣公安局民警拿出一份詐騙團伙制定的詐騙套路單:一假冒,二恐嚇,三轉賬。他們實施詐騙有固定對話模式,如“你好,我是銀監局的,你是某某地方的某某女士吧,我們銀監局有一起案件,用你的身份證辦了一張銀行卡,有毒品交易資金300多萬元……我們將對你的賬戶凍結。”
當受害人稱不想被凍結時,對方便稱:“我看能不能幫上你,我現在給你向國家安全局申請一個安全賬戶,你把銀行卡里不想被凍結的資金取出來,存入安全賬戶中,我們打開一個安全系統給你的資金接收洗刷認證,這樣你的資金就是合法所得,到時候錢會自動返還到你的賬戶上。”在通話期間,行騙人員會叮囑受害人“不要告訴任何人,不能泄密,要保持通話,如果泄露影響案件的偵破,我們將對你追究法律責任”。
(記者 陳海峰 通訊員 任建軍 文圖)
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