廣州中介收買有銀行職工 非法騙領公積金近7千萬
廣州中介收買有銀行職工，非法騙領公積金近7千萬
事涉某銀行公積金審批員、某出租屋管理中心管理員 兩人分別收“好處費”8萬余元、1萬多元。
“不買房、不租房、又想拿公積金的，我司均可幫您辦理公積金提取業務”、“不成功不收費”……自2010年開始，一犯罪團伙在廣州大街小巷派發非法套取公積金的“牛皮癬”廣告，并在報紙上刊登提取公積金咨詢廣告，以此招攬“客戶”開展非法提取公積金業務。同時，還拉攏、收買銀行工作人員以及出租屋管理中心人員，為其非法提取公積金提供便利。
當“客戶”上門后，該團伙通過虛構的購房或租房資料，帶領“客戶”到銀行提取公積金，從中收取“中介費”。截至今年4月份，該團伙共為“客戶”非法提取住房公積金1470宗，非法提取總額共計人民幣6942萬余元。昨日，涉案7人在黃埔區法院過堂受審。
刊登咨詢廣告 招攬客戶后虛構資料代提公積金
在廣州工作近8年的王某，個人公積金賬戶上已有6萬余元存款，但因為沒買房，也沒有租房，王某根本拿不出這筆錢。2011年4月，廣州某報紙上刊登的一條廣告讓他眼前一亮——代提公積金。
5個月后，王某決定找對方幫忙提取公積金。電話接通后，對方工作人員自稱姓陳，實際上，此人姓名叫秦某堅。
通過電話交談，秦某堅詳細詢問了王某的姓名、身份證號碼，說先要查驗王某公積金賬戶內有多少錢，還要求王某自行回單位財務部門拿一份公積金領取表格。其實，秦某堅是想核查王某是否已被列入公積金管理中心的“黑名單”，如果王某曾經違規提取公積金而被列入黑名單，就算造假也無法提取。
秦某堅將王某的身份資料發送給某銀行天河支行的一名公積金審批員李某榮，經查詢，李某榮告知秦某堅，“王某公積金賬戶上有六萬多元，可以提取。”
隨后，當秦某堅向王某說出其公積金賬戶上有六萬余元時，王某對他的能力深信不疑。秦某堅還講明需按提取公積金總額的9%收取“中介費”。
秦某堅按照王某的個人資料，偽造了假結婚證、假購房合同、購房發票等資料。等這些假資料備齊后，秦某堅約了王某在長堤見面：“你要熟記結婚證上‘妻子’的名字，也要記住你購買房屋的面積、地址以及小區名稱，如果銀行有人問，你必須能答出來。”
王某熟記了房屋“資料”后，兩人來到銀行網點提取住房公積金。成功提現后，王某按約定向秦某堅支付5400元“中介費”。據悉，從兩人剛開始接觸，到成功提取公積金不足一周時間。
非法提取1470宗 累計提取公積金6942萬余元
通過上述作案手法，以秦某堅為首的團伙，自2010年始至今年4月份，共涉嫌為他人非法提取住房公積金1470宗，非法提取總額共計人民幣6942萬余元。其中，秦某堅涉嫌非法提取97宗，非法提取金額共計人民幣261萬余元。
今年2月，廣州市住房公積金管理中心經審核發現，有大量人員通過他人偽造的購房合同和租賃合同，騙取套取高額公積金，遂向警方報案。今年4月中旬，警方先后將以秦某堅為首的涉案7名嫌犯抓獲歸案。
每單業務抽取8%~10%不等“中介費”
昨日下午，本案在黃埔區法院開庭審理。面對檢方指控，7名被告人均表示“認罪”。
整個庭審過程中，秦某堅表現得異常輕松淡定，還一度微笑著與其他幾名被告人交頭接耳。秦某堅雖“認罪”，但對具體犯罪數額有異議，聲稱“肯定沒有檢方指控的那么多，自己掙了多少還是有數的”。
至于為什么要開展非法提取公積金業務，秦某堅表示，自己曾是廣州某房地產代理有限公司人員，也當過二手房屋中介經紀，從而知道“同行早就有干這業務的”，加上自己認識銀行內部人員和出租屋管理員，就公積金提取存在的一些漏洞有所了解，為此在失業后，自己開始涉足代提公積金這項業務，每單業務自己從中抽取8%~10%不等“中介費”。
利益鏈條
據秦某堅供述，其余6名被告人中，有4名被告人是自己的親戚，主要負責幫忙帶“客戶”去銀行提取公積金，但秦某堅強調，他們完全不知道“客戶”提取公積金的資料是虛構的，都是自己先找人偽造好資料再交給他們，自己沒有向他們說明資料是假的。至于如何分配4名被告人工資，秦某堅供述，“每做成一單給100元”。
為順利提取公積金，秦某堅還拉攏、收買銀行工作人員以及出租屋管理中心人員。據秦某堅供述，他在做房屋中介經紀時，與某銀行廣州某支行住房公積金審批員李某榮相識，秦某堅為保證能順利提取公積金，找到李某榮，請他幫助。起初，李某榮還有些猶豫，但經不住金錢的引誘，被拉下水。李某榮利用職務之便，審核通過虛構的提取人資料，這也成為他的生財之道。每次成功提取公積金后，秦某堅按每筆提取公積金總額的2%或者事先約定數額支付給李某榮作為“好處費”，自2011年5月至今年4月期間，李某榮共收受秦某堅賄送的“好處費”8萬余元。
此外，黃埔區某出租屋管理服務中心出租屋管理員梁某妹，涉嫌向秦某堅出售租賃合同，每提供一份租賃合同，秦某堅給其100元“好處費”，共計出售166份租賃合同。
據悉，本案還在進一步審理之中。
相關新聞
更多>>
