央廣網(wǎng)廣州1月9日消息 商鋪“掛羊頭賣狗肉”，非法經(jīng)營支票兌換，不法勾當自詡隱秘，警方識穿假象搗毀。近日，廣州天河警方在“颶風2016”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項行動中取得重大成果，端掉一個非法經(jīng)營數(shù)額達6億元的特大地下錢莊，搗毀犯罪窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場繳獲贓款人民幣7.1萬元、港幣5.293萬元，現(xiàn)場凍結(jié)資金500余萬元。

　　以為“商行”能幫變現(xiàn)　誰料老板已被抓獲

　　家住廣州天河?xùn)|圃的李老板一直經(jīng)營著為各工地提供水泥沙磚、塔吊等生意。2015年底，李老板接到一次銷售12萬元水泥沙磚的生意。李老板自籌資金，在2016年4月份如期供應(yīng)貨物后，收到的卻是一張10月份才能兌現(xiàn)的支票。李老板早前答應(yīng)老鄉(xiāng)在中秋節(jié)前發(fā)工資，卻拿不出現(xiàn)金，無法兌現(xiàn)承諾。焦急的李老板到處打聽，希望可以通過其它辦法盡早拿到這筆貨款，這時，一個外號“姚支票”的商行老板進入李老板的視野。

　　“姚老板”自稱是多家商行的老總，其“商行”具有兌換現(xiàn)金的“業(yè)務(wù)”，需收取一定的手續(xù)費。李老板爽快地把支票交給了“姚老板”，雙方約定9月5日將錢轉(zhuǎn)入李老板的賬戶。但是，9月5日入賬時間過去了，約定收錢的賬戶卻沒有進錢。擔心出錯的李老板第二天跑去了解，才得知“姚老板”已被天河警方帶走。

　　藏身鬧市假開“商行”　暗里非法兌現(xiàn)支票

　　2016年6月初，天河警方收到群眾舉報線索，稱一地下錢莊非法為他人兌換支票，交易數(shù)額巨大。天河警方立即抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)警等部門的精干警力組成專案組展開偵查。專案組通過摸查，展開分析研判，掌握了以姚某明（男，47歲，廣東汕頭人）為首、姚某芹（女，24歲，廣東汕頭人）等5人為成員的團伙非法經(jīng)營支票兌換的作案事實。專案組經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的縝密偵查，摸清了該團伙成員的體貌特征和活動規(guī)律。

　　9月6日，專案組兵分三路，對盤踞在天河區(qū)黃村、新塘一帶的特大地下錢莊團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng)，當場抓獲姚某明等5名犯罪嫌疑人，繳獲該團伙會計賬冊、支付憑證等一大批地下錢莊犯罪證據(jù)。

　　經(jīng)查，自2008年起，犯罪嫌疑人姚某明利用自己及親屬等多人身份，開設(shè)20余個個人賬號，同時先后注冊成立多間商貿(mào)有限公司、金融投資管理有限公司、商貿(mào)行等十余家空殼公司，并開設(shè)對公銀行賬戶，大肆開展支票兌現(xiàn)的非法活動。為掩蓋不法勾當，姚某明將黃村北路某檔口布置成簡陋的“煙茶商貿(mào)行”作掩飾，店內(nèi)擺上茶幾接待客人，“掛羊頭賣狗肉”，實則暗地里從事非法兌現(xiàn)支票的非法活動。

　　錢莊隱蔽分工明確　涉案金額高達6億

　　“該團伙分工明確，對各類金融知識非常熟悉，層級管理，角色分明，其所謂‘公司’地點隱蔽性強。”偵辦該案的范警官感慨道。

　　經(jīng)查，團伙成員劉某（女，52歲，廣州人）具備銀行工作的經(jīng)歷，退休后被姚某明聘到其名下“公司”上班充當“財務(wù)”，專門匯總當月地下錢莊交易數(shù)據(jù)和手續(xù)費收益。“會計”姚某芹則負責接單，并按照支票面額、類型（現(xiàn)票、期票）的不同，分別按照7‰—10‰不等的比例，計算應(yīng)收手續(xù)費用，再通過掌控的空殼公司對公賬戶收取支票款項，通過掌控的個人賬戶將扣取手續(xù)費后的資金轉(zhuǎn)往“客戶”個人賬戶，從而達到支票兌現(xiàn)目的。團伙成員許某（男，28歲，廣東汕頭人）和鐘某（男，42歲，廣州人）負責到銀行入票，套取現(xiàn)金，平常則是以老鄉(xiāng)、朋友等身份在所在“公司”內(nèi)喝茶聊天，掩飾非法行為。

　　該團伙從2008年至今非法兌現(xiàn)的支票金額高達6億余元。目前，犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法經(jīng)營罪，已被天河警方依法逮捕。（記者 郭翔宇 鄭澍 通訊員 陳輝鵬　張毅濤）